增長(zhǎng)模式：社交電商如何避免落入違法“三要素”

圍繞社交電商應(yīng)當(dāng)如何規(guī)避逾越傳銷(xiāo)的紅線，其中的分銷(xiāo)與傳銷(xiāo)的區(qū)別在哪里等問(wèn)題。特邀法律專(zhuān)家張韜律師，就傳銷(xiāo)的行政違法和刑事違法問(wèn)題進(jìn)行逐一分析。 （特邀專(zhuān)家張韜：北京華訊律師事務(wù)所主任，長(zhǎng)期參與國(guó)家關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)領(lǐng)域的立法及相關(guān)研究工作，對(duì)社交電商法律問(wèn)題有深入研究，具有豐富的法律實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。）

一、行政違法的法律邊界分析

我國(guó)《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條明確規(guī)定了三種傳銷(xiāo)行為：

1、拉人頭：組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的行為。

2、收取入門(mén)費(fèi)：組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的行為。

3、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬：組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的行為。

二、刑事違法（“紅線”）的
法律邊界分析

《刑法》第二百二十四條規(guī)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪：

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

1、關(guān)于傳銷(xiāo)組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定

（1）組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

（2）組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷(xiāo)組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。

（3）組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷(xiāo)組織后，繼續(xù)從原傳銷(xiāo)組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷(xiāo)組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。

2、關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定問(wèn)題

傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段，從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

3、關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理問(wèn)題

“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)是指，傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)發(fā)展人員，要求傳銷(xiāo)活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷(xiāo)活動(dòng)，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。

4、關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”（法定刑5年以上）的認(rèn)定問(wèn)題

傳銷(xiāo)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有累計(jì)人員達(dá)120以上或者傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬(wàn)元以上等情節(jié)的，認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。

三、傳銷(xiāo)認(rèn)定
——行政違法與刑事犯罪的邊界

（一）傳銷(xiāo)行為的范疇（范圍）不同

《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條規(guī)定了三種傳銷(xiāo)（行政違法）行為，即拉人頭、收取入門(mén)費(fèi)以及團(tuán)隊(duì)計(jì)酬行為。而在刑法修正案(七)中的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，傳銷(xiāo)行為僅包括“拉人頭”和“收取入門(mén)費(fèi)”兩種經(jīng)營(yíng)形式，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的傳銷(xiāo)形式?jīng)]有包含在該罪的認(rèn)定要件之中。

拉人頭是單純地以直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為計(jì)算和給付報(bào)酬的依據(jù)，而團(tuán)隊(duì)計(jì)酬以發(fā)展人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)。

一般而言，社交電商經(jīng)營(yíng)者以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，而沒(méi)有拉人頭和收取入門(mén)費(fèi)的情形，則一般僅構(gòu)成行政違法，不構(gòu)成刑事犯罪。

（二）立案（追訴）標(biāo)準(zhǔn)不同

1、行政違法的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)

（1）“拉人頭”行為：

要素：層層發(fā)展人員加入，并以發(fā)展的人員數(shù)量為計(jì)酬依據(jù)、牟取非法利益的行為。

（2）“收取入門(mén)費(fèi)”行為：

要素：層層發(fā)展人員，但以交納/變相交納費(fèi)用為加入（取得會(huì)員資格）的前置條件、牟取非法利益的行為。

（3）“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為：

要素：層層發(fā)展人員，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)、牟取非法利益的行為。

《禁止傳銷(xiāo)條例》僅對(duì)傳銷(xiāo)行為的種類(lèi)進(jìn)行了規(guī)定，未對(duì)具體判斷的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行（細(xì)化、量化）規(guī)定，因此，這也使行政機(jī)關(guān)在對(duì)傳銷(xiāo)違法行為的認(rèn)定方面，有了一定的裁量權(quán)。

2、刑事犯罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)

（1）要素分析

①主體范疇：傳銷(xiāo)組織（機(jī)構(gòu)）的組織、領(lǐng)導(dǎo)者

具體包括：在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員，承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員，其他起關(guān)鍵作用的人員等，底層或者一般的人員不屬于追訴范圍。

②行為范疇：以推銷(xiāo)為名，要求參加者以繳納或者變相繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并形成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展成員的。

具體包括：“拉人頭”、“收取入門(mén)費(fèi)”等情形。

③結(jié)果范疇：騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的

騙取財(cái)物的典型方式：采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段。

注：參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

（2）標(biāo)準(zhǔn)分析

①立案追訴標(biāo)準(zhǔn)：如該組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員在30人以上，且層級(jí)在3級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

組織、領(lǐng)導(dǎo)過(guò)多個(gè)傳銷(xiāo)組織，則對(duì)層級(jí)數(shù)和人數(shù)存在可以合并計(jì)算的情況。

②刑法中“情節(jié)嚴(yán)重”（法定刑五年以上）的認(rèn)定

A、傳銷(xiāo)人員累計(jì)達(dá)120人以上;
B、傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬(wàn)元以上;
C、有其他嚴(yán)重情形。

四、社交電商平臺(tái)合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思考
——避免傳銷(xiāo)違法的風(fēng)險(xiǎn)

1、經(jīng)營(yíng)模式中避免落入傳銷(xiāo)違法“要素”

社交電商平臺(tái)在自身的發(fā)展經(jīng)營(yíng)中，如果想要避免傳銷(xiāo)法律風(fēng)險(xiǎn)，首先避免落入違法“三要素”。主要是從解決入門(mén)費(fèi)、拉人頭與團(tuán)隊(duì)計(jì)酬（形成3級(jí)及以上的上下線關(guān)系）等方面著手。因此為了合法經(jīng)營(yíng)，社交電商平臺(tái)盡量不設(shè)置入門(mén)費(fèi)，促使消費(fèi)者大眾可以零費(fèi)用、無(wú)門(mén)檻注冊(cè)用戶；注重層次關(guān)系劃分，網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)的會(huì)員層級(jí)、特別是返利層級(jí)不要達(dá)到或者超過(guò)3級(jí)；在邀請(qǐng)其他成員加入平臺(tái)時(shí)應(yīng)當(dāng)設(shè)置獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，避免形成上下線3級(jí)或以上獎(jiǎng)勵(lì)的層級(jí)關(guān)系。

社交電商平臺(tái)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)避免法律風(fēng)險(xiǎn)，以法律法規(guī)作為經(jīng)營(yíng)的底線，從而保障自身的合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

2、堅(jiān)持誠(chéng)信原則，保證商品的真實(shí)性

社交電商作為電子商務(wù)的重要組成部分，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)守誠(chéng)實(shí)信用原則，和法律底線，保證商品的真實(shí)性。曾經(jīng)在刑事犯罪中的拉人頭和收取入門(mén)費(fèi)的傳銷(xiāo)中，有一些是無(wú)真實(shí)商品的傳銷(xiāo)，只是為了騙取他人財(cái)物而故意編造相關(guān)產(chǎn)品（虛擬商品）。因此社交電商平臺(tái)在銷(xiāo)售商品時(shí)一定要保證消費(fèi)者可以拿到貨真價(jià)實(shí)的商品。同時(shí)，社交電商在分銷(xiāo)時(shí)，也要注意留有的利潤(rùn)空間要在合理范圍，否則如果明顯超出的話，也可能被認(rèn)定為傳銷(xiāo)。

3、不斷創(chuàng)新商業(yè)模式

雖然花生日記曾被認(rèn)定傳銷(xiāo)，但是利用優(yōu)惠券進(jìn)行正常商業(yè)推廣，本身并不違法，很多大型電子商務(wù)平臺(tái)均以此促銷(xiāo)，這本身是正當(dāng)?shù)?。而給會(huì)員發(fā)放優(yōu)惠券的方式，吸引更多會(huì)員參與，不抬高商品價(jià)格，而是通過(guò)正當(dāng)分銷(xiāo)的方式進(jìn)行銷(xiāo)售，往往也不涉及傳銷(xiāo)。

4、防止因分銷(xiāo)“失控”演變?yōu)閭麂N(xiāo)

很多經(jīng)營(yíng)者設(shè)計(jì)的商業(yè)模式的出發(fā)點(diǎn)本身是好的，也非常有創(chuàng)新性和特點(diǎn)，但在其發(fā)展過(guò)程中，由于對(duì)代理商（分銷(xiāo)商）的管控不力，而導(dǎo)致旗下的代理商通過(guò)多級(jí)分銷(xiāo)、裂變營(yíng)銷(xiāo)的方式發(fā)展，當(dāng)總部發(fā)現(xiàn)時(shí)，有時(shí)往往已經(jīng)形成了大規(guī)模的會(huì)員組織，層級(jí)復(fù)雜，最終失控，演變?yōu)閭麂N(xiāo)。還有些總部直接放任代理商（分銷(xiāo)商）的違法行為，尤其是當(dāng)會(huì)員形成一定規(guī)模時(shí)，總部（負(fù)責(zé)人等）也往往會(huì)被推著成為了傳銷(xiāo)組織的負(fù)責(zé)人，站在了“金字塔”的頂端。

因此作為社交電商平臺(tái)，應(yīng)當(dāng)建立完善的分銷(xiāo)監(jiān)管機(jī)制，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。具體而言，當(dāng)分銷(xiāo)模式出現(xiàn)與傳銷(xiāo)“要素”相關(guān)的內(nèi)容時(shí)，平臺(tái)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)介入其中并進(jìn)行處理，合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

5、及時(shí)咨詢法律專(zhuān)家和相關(guān)政府部門(mén)，定位合法的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略

分銷(xiāo)型社交電商平臺(tái)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，尤其是涉及到層級(jí)劃分或者多級(jí)分銷(xiāo)等方案時(shí)，可以及時(shí)咨詢法律專(zhuān)家和政府相關(guān)部門(mén)。同時(shí)，分銷(xiāo)型社交電商平臺(tái)應(yīng)當(dāng)降低層級(jí)關(guān)系，縮小員工層級(jí)鏈條，減少層級(jí)，從形式上杜絕被認(rèn)定傳銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，擴(kuò)大每一層級(jí)員工數(shù)量來(lái)方便管理，確保員工管理的合法合規(guī)。

總而言之，2019年，既是社交電商迅速發(fā)展的一年，也是社交電商需要突破瓶頸的一年，創(chuàng)新才能贏得市場(chǎng)，合規(guī)才能擁有未來(lái)。

文：億邦智庫(kù)-張韜@億邦動(dòng)力網(wǎng)(iebrun)

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